Gibraltar GC: 888 Suspensão ou revogação da licença ‘Altamente improvável’

O comissário de jogo de Gibraltar sugeriu que a suspensão ou revogação da licença «é altamente improvável» para 888, Em resposta às deficiências de KYC e AML sendo divulgadas no início desta semana.

Apesar de reconhecer que é «muito cedo» dizer com certeza qual será qualquer resultado regulatório potencial, o comissário de jogo fez os comentários baseados «nos fatos conhecidos», bem como «nível de compromisso com a resolução».

Isso ocorre depois que 888, que também viu Itai Pazner sair do grupo como CEO e diretor, anunciou uma suspensão de atividades VIP, aguardando o resultado de uma investigação interna de conformidade.

O grupo de jogos de azar disse que veio à tona que certas práticas recomendadas não foram seguidas em relação aos processos de KYC e LBA para clientes VIP na região do Oriente Médio ”.

A empresa de sede em Gibraltar disse que a cessação temporária é estimada em impactar menos de três por cento da receita total se permanecer no local, o que chegaria a aproximadamente £ 55.5m com base no £ 1.Projeção de 85 bilhões para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foi detalhado por 888 no início deste mês.

Uma declaração completa emitida pelo Governo de Gibraltar: “O comissário de jogo de Gibraltar, que é o supervisor do setor de jogo para lavagem de dinheiro em Gibraltar, foi notificado por 888 dos assuntos que agora estão sujeitos à divulgação pública e está monitorando o desenvolvimento.

“O comissário de jogo estará revisando e discutindo o resultado da investigação interna no devido tempo. Contas de clientes relevantes foram suspensas enquanto a investigação interna é realizada e 888 deram total compromisso com a transparência regulatória em relação a esse assunto.

“É muito cedo para dizer qual será o resultado regulatório, mas sobre os fatos conhecidos e, devido ao nível de compromisso com a resolução, a suspensão ou a revogação da licença, é altamente improvável.”